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Amtliche Abkürzung:GwG
Fassung vom:12.12.2019 Fassungen
Gültig ab:01.01.2020
Dokumenttyp:Gesetz
Quelle:juris Logo
FNA:FNA 7613-3
Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten
Geldwäschegesetz
Inhaltsübersicht
Abschnitt 1
Begriffsbestimmungen und Verpflichtete
§  1Begriffsbestimmungen
§  2Verpflichtete, Verordnungsermächtigung
§  3Wirtschaftlich Berechtigter
 
Abschnitt 2
Risikomanagement
§  4Risikomanagement
§  5Risikoanalyse
§  6Interne Sicherungsmaßnahmen
§  7Geldwäschebeauftragter
§  8Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht
§  9Gruppenweite Pflichten
 
Abschnitt 3
Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden
§ 10Allgemeine Sorgfaltspflichten
§ 11Identifizierung
§ 11aVerarbeitung personenbezogener Daten durch Verpflichtete
§ 12Identitätsüberprüfung, Verordnungsermächtigung
§ 13Verfahren zur Identitätsüberprüfung, Verordnungsermächtigung
§ 14Vereinfachte Sorgfaltspflichten, Verordnungsermächtigung
§ 15Verstärkte Sorgfaltspflichten, Verordnungsermächtigung
§ 16Besondere Vorschriften für das Glücksspiel im Internet
§ 17Ausführung der Sorgfaltspflichten durch Dritte, vertragliche Auslagerung
 
Abschnitt 4
Transparenzregister
§ 18Einrichtung des Transparenzregisters und registerführende Stelle
§ 19Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten
§ 20Transparenzpflichten im Hinblick auf bestimmte Vereinigungen
§ 21Transparenzpflichten im Hinblick auf bestimmte Rechtsgestaltungen
§ 22Zugängliche Dokumente und Datenübermittlung an das Transparenzregister, Verordnungsermächtigung
§ 23Einsichtnahme in das Transparenzregister, Verordnungsermächtigung
§ 23aMeldung von Unstimmigkeiten an die registerführende Stelle
§ 24Gebühren und Auslagen, Verordnungsermächtigung
§ 25Übertragung der Führung des Transparenzregisters, Verordnungsermächtigung
§ 26Europäisches System der Registervernetzung, Verordnungsermächtigung
§ 26aAbruf durch die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen und die Strafverfolgungsbehörden
 
Abschnitt 5
Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
§ 27Zentrale Meldestelle
§ 28Aufgaben, Aufsicht und Zusammenarbeit
§ 29Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
§ 30Entgegennahme und Analyse von Meldungen
§ 31Auskunftsrecht gegenüber inländischen öffentlichen Stellen, Datenzugriffsrecht
§ 32Datenübermittlungsverpflichtung an inländische öffentliche Stellen
§ 33Datenaustausch mit Mitgliedstaaten der Europäischen Union
§ 34Informationsersuchen im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit
§ 35Datenübermittlung im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit
§ 36Automatisierter Datenabgleich im europäischen Verbund
§ 37Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung und Löschung personenbezogener Daten aus automatisierter Verarbeitung und bei Speicherung in automatisierten Dateien
§ 38Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung und Vernichtung personenbezogener Daten, die weder automatisiert verarbeitet werden noch in einer automatisierten Datei gespeichert sind
§ 39Errichtungsanordnung
§ 40Sofortmaßnahmen
§ 41Rückmeldung an den meldenden Verpflichteten
§ 42Benachrichtigung von inländischen öffentlichen Stellen an die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
 
Abschnitt 6
Pflichten im Zusammenhang
mit Meldungen von Sachverhalten
§ 43Meldepflicht von Verpflichteten, Verordnungsermächtigung
§ 44Meldepflicht von Aufsichtsbehörden
§ 45Form der Meldung, Registrierungspflicht, Ausführung durch Dritte, Verordnungsermächtigung
§ 46Durchführung von Transaktionen
§ 47Verbot der Informationsweitergabe, Verordnungsermächtigung
§ 48Freistellung von der Verantwortlichkeit
§ 49Informationszugang und Schutz der meldenden Beschäftigten
 
Abschnitt 7
Aufsicht, Zusammenarbeit,
Bußgeldvorschriften, Datenschutz
§ 50Zuständige Aufsichtsbehörde
§ 51Aufsicht
§ 51aVerarbeitung personenbezogener Daten durch Aufsichtsbehörden
§ 52Mitwirkungspflichten
§ 53Hinweise auf Verstöße
§ 54Verschwiegenheitspflicht
§ 55Zusammenarbeit mit anderen Behörden
§ 56Bußgeldvorschriften
§ 57Bekanntmachung von bestandskräftigen Maßnahmen und von unanfechtbaren Bußgeldentscheidungen
§ 58(weggefallen)
§ 59Übergangsregelung
Anlage 1Faktoren für ein potenziell geringeres Risiko
Anlage 2Faktoren für ein potenziell höheres Risiko

Fußnoten ausblendenFußnoten

Inhaltsübersicht: IdF d. Art. 1 Nr. 1 Buchst. a bis i G v. 12.12.2019 I 2602 mWv 1.1.2020

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